प्रवर्तन निदेशालय ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कानपुर (उत्तर प्रदेश)
ईडी ने आईटी विभाग द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर शिवकुमार, दिल्ली में कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी हौमनथैया और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी।
बता दें कि बीते सप्ताह अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नई आबकारी नीति मामले में सातवांं समन भेजकर जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।
सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल को 26 फरवरी को वित्तीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने बिल्डर ललित टेकचंदानी (Builder Lalit Tekchandani) से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुंबई और नवी मुंबई
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 'उपयोगिता प्रमाण पत्र' जमा न करने के बारे में सीएजी के निष्कर्ष सामने आने के बीच, प्रवर्तन निदेशालय................
सोरेन ने बीते 31 जनवरी को ईडी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा, अनुपम कुमार एवं अन्य के खिलाफ रांची स्थित एसटी-एससी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
ईडी के अधिकारी उनसे नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ करेंगे।
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के पक्ष में फर्जी लेटर फ क्रेडिट के माध्यम से धन का दुरुपयोग किया गया।
पश्चिम बंगाल (West Bengal) के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में 5 जनवरी को अपने अधिकारियों पर हुए हमले के बाद प्रवर्तन निदेशालय
