महादेव बेटिंग ऐप केस में बड़ा खुलासा, हर महीने 450 करोड़ रुपए की अवैध कमाई विदेश भेजी जाती थी: ED

रायपुर। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप (Mahadev Online Betting App) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate-ED) ने बड़ा दावा किया है। जांच एजेंसी के अनुसार इस अवैध बेटिंग नेटवर्क (Illegal Betting Network) से हर महीने करीब 450 करोड़ रुपए की कमाई (Illegal Earnings) होती थी, जिसे हवाला (Hawala) और शेल कंपनियों (Shell Companies) के जरिए विदेश भेजा जाता था। ईडी का कहना है कि इस रकम का इस्तेमाल विदेशों में संपत्तियां खरीदने और विभिन्न निवेशों के लिए किया गया।

ईडी की जांच में सामने आया है कि महादेव ऑनलाइन बुक और इससे जुड़े बेटिंग प्लेटफॉर्म दुबई से संचालित किए जा रहे थे। इस नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का कारोबार चलाया जाता था और अवैध कमाई को कई स्तरों की वित्तीय लेनदेन प्रक्रिया के माध्यम से वैध दिखाने की कोशिश की जाती थी। जांच एजेंसी के अनुसार इस पूरे नेटवर्क का संचालन फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए किया जा रहा था।

ईडी ने बताया कि अवैध कमाई का बड़ा हिस्सा भारत से बाहर भेजा गया और विदेशी कंपनियों तथा संपत्तियों में निवेश किया गया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस पैसे का उपयोग विभिन्न कंपनियों, शेयरों और अन्य परिसंपत्तियों में निवेश के लिए किया गया। एजेंसी का दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बेनामी बैंक खातों, हवाला नेटवर्क और शेल कंपनियों का सहारा लिया गया।

महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी अब तक कई चरणों में कार्रवाई कर चुकी है। हाल ही में एजेंसी ने करीब 940.77 करोड़ रुपए की अतिरिक्त संपत्तियां जब्त की हैं। इसके साथ ही इस मामले में अब तक लगभग 3,800 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच, फ्रीज या जब्त की जा चुकी हैं। इससे पहले भी दुबई और नई दिल्ली में करीब 1,700 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की गई थीं।

ईडी की जांच अभी जारी है। एजेंसी का कहना है कि महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े वित्तीय लेनदेन, विदेशों में निवेश और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। मामले में कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।